中国人民银行4日发布的《中国反洗钱报告（2007）》指出，2007年人民银行对4533家金融机构进行了反洗钱现场检查，全年共处罚金融机构350家。此外，一年来，中国人民银行协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件328起，涉及金额折合人民币约537.2亿元。

　　对部分违规金融机构实施了行政处罚，罚金共计2652.42万元，全年共处罚金融机构350家。

　　在被处罚金融机构中，347家涉及未按规定识别客户身份或是未按规定报告大额和可疑交易，其余3家涉及未按规定建立健全反洗钱内部控制。

　　受罚金融机构中，银行业金融机构341家，占被查银行业金融机构总数的8.72%.其中，国有和股份制商业银行被处罚机构数占全部被处罚机构的比例最高，为54.55%.