让逃亡贪官在海外无处藏身
央行报告称，对于外逃腐败分子及其转移资金数额，至今仍没有公认的统计数据。
近日媒体报道，摘要如下：央行报告称，对于外逃腐败分子及其转移资金数额，至今仍没有公认的统计数据。中国人民银行(央行)反洗钱监测分析中心的一份课题报告详细披露，中国腐败分子通常利用现金走私、经常项目下的交易、对外投资以及信用卡工具等八种途径向境外转移资产，上述报告并称这已对中国金融稳定造成了影响。这份课题报告名为《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》，援引社科院的一份调研资料披露，从上世纪90年代中期以来，外逃党政干部，公安、司法干部和国家事业单位、国有企业高层管理人员，以及驻外中资机构外逃、失踪人员数目高达16000至18000人，携带款项达8000亿元人民币。
报告指出，人民银行在监测思路上以“获取非法资产”和“向境外转移资产”阶段为监测重点，依托并充分利用大额交易和可疑交易报告数据库，加强对重点地区、敏感行业、特定人群和特定消费方式的监测，同时将自主分析和协查分析相结合。报告建议相关部门应建立合作安排或工作机制实现信息共享，建立反腐败机构互派特派员制度，海关建立反洗钱相关数据查询、通报机制，建立与国外情报机构的交流等方式，完成反洗钱监测任务。
该报告中所指“腐败分子”是指违背职责谋取非法利益的国家机关工作人员和国有公司、企事业单位、社会团体的高管人员。而“资产”，则既包括非法资产，也包括腐败分子控制的合法资产。
央行报告在列举腐败分子转移资产的典型案例时，还勾画出了这部分犯罪嫌疑人潜逃境外的“路线图”这些犯罪嫌疑人的目的地主要集中于北美、澳大利亚、东南亚地区。
具体来说，又分三种情况。涉案金额相对小、身份级别相对低的，大多就近逃到中国周边国家，如泰国、缅甸、马来西亚、蒙古、俄罗斯等。案值大、身份高的腐败分子大多逃往西方发达国家，如美国、加拿大、澳大利亚、荷兰等。一些无法得到直接去西方国家证件的，则先龟缩在非洲、拉美、东欧的小国，伺机过渡；有相当多的外逃者通过香港中转，利用香港世界航空中心的区位以及港人前往原英联邦所属国家可以实行“落地签证”的便利，再逃到其他国家。
央行报告揭贪官外逃路径：八种手段转移资产，整份报告重心显然是在“我国腐败分子向境外转移资产的途径”上。报告总计列举了八种办法：现金走私、替代性汇款体系、经常项目下交易、境外投资、信用卡工具、借道离岸金融中心，海外直接收受、借道境外特定关系人。
报告指出，用现金走私来转移腐败资产主要有两种方式：其一是腐败分子本人夹带在行李中直接携带出境，这种方式较为简单，但风险较大。其二是通过某些代理机构。
替代性汇款体系在中国主要表现为以非法买卖外汇、跨境汇兑为主要业务的地下钱庄。利用此种交易方式跨境转移资产的主体较为复杂，除了腐败分子和国企高管，还有某些企业出于避税逃税和享受外商投资优惠待遇而进行跨境转移其灰色资金，以及走私、贩毒等犯罪分子和恐怖分子以此转移其黑钱等等。
利用经常项目下的交易形式向境外转移资产大致有五类：进口预付货款，出口延期收汇；伪造佣金及其他服务贸易项目对外付款；通过企业之间的关联交易实现向境外转移资产的目的；利用假的进口合同骗取外汇管理部门核准外汇汇出境外；少报出口，多报进口。
报告也提出了相应的监测思路，提出人民银行在监测思路上以“获取非法资产”和“向境外转移资产”阶段为监测重点。其中，人民银行所属中国反洗钱监测分析中心主要通过对大额、可疑资金交易数据进行分析，为国家执法机构提供可疑线索。
报告建议加强对重点地区、敏感行业、特定人群和特定消费方式的监测。特别提到的敏感行业包括金融业、垄断性国有企业、交通、土地管理、建筑等行业、税收、贸易、投资部门等。
2011年7月23日下午，厦门特大走私案首要犯罪嫌疑人赖昌星被加拿大执法部门遣送回中国。这起标志性的引渡案必将对中国打击犯罪，特别是打击试图外逃他国的犯罪分子起到重大震慑作用。
根据媒体披露，从上世纪九十年代中期以来，我国外逃党政干部，公安、司法干部和国家事业单位、国有企业高层管理人员，以及驻外中资机构外逃人员上万，携带款项数千亿元人民币。在这些外逃贪官和经济要犯中，赖昌星名气最大，他在加拿大施展的反遣返法律行动也最顽强。因此赖昌星遣返案，对中国外逃贪官的震慑，对中国引渡外逃罪犯的法律突破，都堪称具有里程碑意义。世界在变小，中国与西方的政治差异导致相互司法拆台的可能性也在逐渐缩小。中国的腐败官员和其他严重犯罪分子无处可逃的时代正一步步走来。以为逃出国境线就可逃出法律制裁的想法，已经逃往他国和正在做着“外逃梦”的不法分子该醒醒了，外国并非犯罪分子逃避司法打击的天堂，与其存着侥幸和阴暗心理四处逃亡，还不如主动投案自首接受法律的惩处。赖昌星们无处逃的时代正在到来！
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