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▋案件例子

2018年5月，汤女士加入了一个炒股指导的群组，跟着里面的赵老师炒股，赵老师时不时会发一些炒股指标还有参数给她们，等到她们炒股赚了钱的时候，赵老师就说带她们炒股是为了做善事，希望她们赚了钱就能去捐一点做善事。赵老师还让去听他们老师的课，教怎么炒股，怎么挣钱，也会教怎么做空之类的，课程是在直播间里的，每天不间断。后来过了一段时间到6月底的时候，赵老师说股市行情不好，要带她们去炒黄金，就带她们在一个叫金盛金融平台的网站注册账户，说是受美国期货协会NFC监管的一个平台，让汤女士入金进去炒黄金。汤女士之前买他们的股票就亏了20多万，后来又听他们的话炒黄金，投入38万，结果一下子又亏完了。于是汤女士开始质疑该公司的合法性，要求其出示相关经营许可证，并要求退款。公司却称公司有营业执照，经营也是合规的，汤女士下的单子都交易到国际盘上面去了，做了国际对冲，与该公司没有关系。

办案经过：律师接受于汤女士委托后，提醒汤女士先调取银行流水记录，查阅自己的银行流水，看看每笔交易的入金及出金情况。汤女士去银行调取银行流水后，发现银行的入金是一个第三方支付平台，出金账户是一个私人账户。据此，承办律师分析，大多数情况下，该平台应该是一个打着国际外汇期货名义在国内欺骗投资者的公司了。因为正规的外汇期货平台公司，每次出金不可能是通过私人账户汇给投资者的。承办律师让汤女士下载所有的交易记录，导出所有的出入金记录。做好证据保留。承办律师随后为汤女士起草相应法律文件，并正式提交给涉案公司，依法向其告知了如下事项：

1.根据国家规定，未经批准任何单位和个人不得经营期货业务，境内单位或个人不得违反规定从事境外期货交易。

2. 如果交易中汤女士的交易指令根本没有下到境外的期货经营机构或者期货交易场所，而是通过自行搭建交易平台与客户进行对赌，这样涉嫌诈骗犯罪。

3.经查询并了解相关政策，认为该公司的经营行为是违法的，应全部为无效交易，该公司应退还汤女士所有亏损的资金。

该公司收到材料后，与汤女士取得联系，同时表达了和解意愿。汤女士按涉案公司所述提交了聊天记录等相关的证据材料，主要是针对指导老师夸大宣传，违规喊单的证据。

案件结果：汤女士通过律师的维权帮助和该公司进行和解，由该公司分两次赔给了汤女士所有亏损资金。另外有很多朋友都是通过股票群、直播间后来转到外汇市场，华泰现在可以告诉你们这全是黑平台的套路，所谓股票群认识的朋友全是业务员佯装，有类似经历的朋友需要注意了！时间就是金钱，华泰明确告诉你们这些都是可以追回资金的！在外汇市场被欺诈的朋友不止这一例，通过我方律师追回的也不止这一例，华泰在此作出承诺，凡是来找到华泰法援团队Vx:huatai11的朋友，在本方律师追回受骗资金之前绝不收取费用，必定全力为受害的朋友提供援助！