本人:刘鲲鹏和联名56名受害者,410223198712210056,电话:13346778755,对湖北华中矿产品交易中心虚假宣传,夸大宣传,被对方洗脑后,被对方引诱指导操控平台上下单对赌诈骗26万,45名受害者受骗金额14000.17万元实名加联名举报湖北华中矿产品交易中心有限公司,该公司所做的1,交易品种大冶沥青、大冶白银、孔雀石超出省政府批准的经营范围,且未报省政府批准。2、交易模式为分散式柜台交易,交易品种为标准化合约,保证金、T+0交易,涉嫌违反国发38号、国办发37号等规定,涉嫌非法期货交易。3、开展了微盘交易,已被证实违反了国发38号,国办发37号及证监办发111号文件相关规定。根据谁审批、谁监管、谁主管、谁监管的中央文件精神,监督单位负有不可推脱的责任,垦请政府相关部门追究责任,举报人:刘鲲鹏等56人。
何为诈骗?诈骗最突出的情况是,隐瞒了事实的真相,非法占有了人家的财物,就是诈骗。
1.协议书、宣传材料里写了有银行资金第三方存管的,实际是没有银行资金第三方存管的,这是不是隐瞒了事实真相?
2.平台账户下的二级子账户,也就是我的交易账户是虚拟账户,协议书里或者平台或者会员单位他们告诉我了吗?他们都没有告诉我。这是不是隐瞒了事实真相?
3.平台和会员单位有实物交割吗?他们缴纳国家增值税了吗?他们没有实物交割,没有缴纳国家增值税。这是不是隐瞒了事实真相?
4.平台做商品现货交易,其实质做的是现货仓单交易,他们的隐瞒了自己违法经营,才造成了我上当受骗。这是不是隐瞒了事实真相?(会员单位也同理)
5.我的交易存在买卖存在吗?既然警察同志你觉得我的交易买卖情况存在,那么就请你查明是谁卖给我的,是谁买了我卖出的,要有充分的证据能够证明的了。
6.平台和会员单位隐瞒了把我们的亏损,变成会员单位、居间商的利润的事实(注有很多居间商判决书可查)。这是不是隐瞒了事实真相?
7.平台隐瞒了客户账户的主动权是在客户手里的事实,其实质就像上面所讲的,客户账户(虚拟账户),也在平台手里控制。所有他们可以强制出金。再者虚拟账户就是虚拟交易。虚拟交易是不是诈骗?
8.骗子还偷逃了印花税,还骗了国家税收。
9.平台和会员单位,还可以后台控制价格(2014年3.15已经播放过了),这协议书里告诉过我了吗?这是不是隐瞒了事实真相?
湖北华中矿产品交易中心受害者名单 | |||||||||
受害者姓名 | 身份证号 | 手机号 | 居住地址 | 被骗金额(万) | 交易帐号: | 受骗品种 | 被骗时间: | 会员单位 | |
聂艾迪 | 440711197908204291 | 13536167539 | 广东省江门市蓬江区山湖雅苑 | 11.35 | 024000000001508 | 孔雀石方牌 | 201703月 | 源晟隆商贸大冶有限公司 | |
高永红 | 370632196709230028 | 13181122688 | 山东威海 | 0.95 | 024000000000921 | 孔雀石 | 2017.1.1 | 源晟隆商贸大冶有限公司 | |
易敬国 | 510304197211022036 | 13990057583 | ,四川省自贡市 | 8.3 | 024000000001071 | 孔雀石 | 2016年12月至今 | 源晟隆商贸大冶有限公司 | 已拿到款 |
杨建英 | 410926197010151621 | 13241633378 | 北京 | 15.5 | 024000000000196 | 孔雀石 | 2016.12.21 | 源晟隆商贸大冶有限公司 | 已拿到款 |
李广平 | 360302197311074510 | 13539340492 | 广东佛山 | 16 | 024000000000621 | 孔雀石 | 2016.12.15 | 源晟隆商贸大冶有限公司 | |
陈桂芳 | 024000000000120 | 孔雀石 | 源晟隆商贸大冶有限公司 | ||||||
吴民友 | 412828196303280210 | 13939685569 | 56.2 | 024000000000345 | 孔雀石 | 201609 | 源晟隆商贸大冶有限公司 | ||
高永红 | 370632196709230028 | 13181122688 | 山东威海 | 0.95 | 024000000000921 | 孔雀石 | 2017.1.1 | 源晟隆商贸大冶有限公司 | |
刘鹏 | 410223198712200056 | 13346778755 | 河南省开封市尉氏县 | 26 | 024000000001030 | 孔雀石 | 2017.1.5-至今 | 源晟隆商贸大冶有限公司 | |
何小平 | 320621196303138717 | 13906278568 | 江苏南通 | 11 | 024000000000318 | 孔雀石 | 2017.1.10-2017.9.28 | 源晟隆商贸大冶有限公司 | |
袁洪兵 | 320626196906037212 | 18084011081 | 重庆 | 22.077 | 024000000000118 | 孔雀石 | 2016.11-至今 | 源晟隆商贸大冶有限公司 | |
杨洪燕 | 320626197101023627 | 18084011081 | 重庆 | 24.75 | 024000000000603 | 孔雀石 | 2016.12-至今 | 源晟隆商贸大冶有限公司 | |
应美云 | 320624196001110021 | 13962856235 | 南通 | 35 | 024000000000255 | 孔雀石 | 2016.11-至今 | 源晟隆商贸大冶有限公司 | |
13962856235 | 南通 | 024000000000905 | 孔雀石 | 2016.11-至今 | 源晟隆商贸大冶有限公司 | ||||
潘广辉 | 13671290491 | 北京 | 27.9 | F02000000000172 | 孔雀石 | 2017.1-至今 | 富邦信息科技大冶有限公司 | ||
于松 | 222426196811151124 | 13944758664 | 吉林延边 | 8.5 | 024000000000588 | 孔雀石 | 2016.12-至今 | 源晟隆商贸大冶有限公司 | |
牛晓伟 | 411302198206273737 | 13937728902 | 河南省南阳官庄镇 | 10 | 024000000000456 | 孔雀石 | 2017年1-至今 | 源晟隆商贸大冶有限公司 | |
汤海俊 | 132930197908050017 | 18030029770 | 福建省厦门市思明区 | 27.8 | 181000000000237 | 大冶银 | 2016年10月26日~2016年11月19日 | ||
韩敏 | 420300197410051780 | 13508680920 | 湖北武汉 | 22.6 | 201000000000093 | 201607 | 201新创利信息科技大冶有限公司 | ||
窦勇元 | 450204197709261470 | 13977233788 | 广西柳州 | 30 | 095000000000688 | 2017.0101-20170230 | |||
董秀珍 | 320911196904037421 | 13918545777 | 江苏盐城 | 13.62 | 130000000003311 | 沥青、白银 | 2017.2.15 | 鼎泰商贸大冶有限公司 | |
范军 | 610104197311296117 | 13572023133 | 陕西西安市 | 10.1 | 107000000000051 | 沥青 白银 | 2016.11 | 众创金服大冶有限公司 | |
张晓红 | 18639893038 | 河南三门峡 | 16.2 | 206000000000016 | 华矿沥青 | 2016.9.7 | 盛唐科技信息大冶公司 | ||
330226197706096079 | 13957889065 | 湖南 | 23 | 206000000000581 | 华矿沥青 | 2016.11 | 盛唐信息科技大冶有限公司 | ||
李成杰 | 420606196910213000 | 13957889065 | 浙江宁波 | 5.5 | 108000000002060 | 华矿沥青 | 2017.1.4 | 盛大宏远资产管理大冶有限 | |
412901196403181000 | 1464758349 | 54 | 108000000000789 | 华矿沥青 | 2016.9.14 | 盛大宏远资产管理大冶有限 | |||
庄爱萍 | 332623197003237124 | 13606674705 | 浙江省台州温岭市 | 97 | 108000000000535 | 华矿沥青 | 201609 | 盛大宏远资产管理大冶有限公司 | |
李彦忠 | 132132197106062955 | 13582609685 | 河北天津 | 4.25 | 108000000000713 | 华矿沥青 | 2016,11 | 中汇商贸大冶有限公司 | |
单国良 | 41120219750727002X | 13601586081 | 江苏南京市 | 4.65 | 华矿沥青、大冶白银、铜 | 2016.9.21 | 盛大宏远资产管理大冶有限公司 | ||
丁常洧 | 18903152159 | 河北唐山 | 5 | 225000000000575 | 华矿沥青 | 2017.2.14 | 恒鑫信息科技大冶公司湖北大冶 | ||
陈军 | 659001197311081213 | 13972265818 | 湖北襄阳 | 4 | 华矿沥青 | 2016.11.1 | 创惠信息科技大冶有限公司 | ||
甘建克 | 13640962289 | 广东深圳 | 7.14 | 266000000001339 | 华矿沥青 | 2017.3.15 | 世元信息科技大冶有限公司 | ||
刘戈 | 33262619680807002 | 13094043837 | 新疆石河子 | 62 | 138000000000844 | 大冶铜,华矿沥青 | 2016.11.25 | 赢立信息科技有限公司 | |
320106196011260000 | 1464758349 | 6.5 | 138000000002021 | 华矿沥青 | 2016.11.26 | 赢立信息科技有限公司 | |||
130230198310120011 | 1464758349 | 4.5 | 138000000000473 | 华矿沥青 | 2016.11.28 | 赢立信息科技有限公司 | |||
李娜 | 13942672247 | 大连 | 22 | 138000000000937 | 华矿沥青 | 2016.11.1 | 赢立信息科技有限公司 | ||
卢海 | 45010419731206051X | 13377132639 | 广西南宁 | 2.2 | 138000000000785 | 大冶铜、大冶白银、华矿沥青 | 2016.11.2-2017.1 | 赢立信息科技有限公司 | |
金悦 | 310109197910284848 | 13917918528 | 上海宝山区 | 2.6 | 138198801217717 | 大冶铜 | 2016.12.01-2016.12.02 | ||
杜维林 | ‘32050119691211551X | 18118158893 | 江苏苏州 | 23 | 138000000001897 | 大冶铜 | 2016,11-2016,12 | ||
孙厚岭 | 18640200688 | 辽宁沈阳 | 26 | 138000000000505 | 大冶铜 | 2016,11-2016,12 | |||
李书兴 | 130433198101123515 | 13502814874 | 河北邯郸 | 78万 | 138000000001030 | 大冶铜、沥青 | 2016.11-2016.12 | 湖北华中矿产品交易中心有限公司 | |
米爱玲 | 14042319700910042X | 15935529609 | 山西长治 | 9.3 | 138000000000890 | 大冶铜 | 2016.11-2016.12 | 湖北华中矿产品交易中心有限公司 | |
李小红 | 18660867099 | 山东泰安 | 7.5 | 300000000000661 | 沥青 | 2017.2.23 | 晟轩信息科技大冶有限公司 | ||
赵海鸥 | 410103196812272422 | 13938236861 | 河南新州 | 0.75 | 300000000000046 | 华矿沥青 | 2016.12.30 | ||
王 | 6.6 | 300000000000436 | 华矿沥青 | 2016.12.30 | |||||
2 | 300000000000412 | 华矿沥青、大冶白银、铜 | 2017.2.14 | ||||||
林芳 | 15952323851 | 68 | 017000000001975 | 华矿沥青 | 2016.12.14 | ||||
陈军 | 18794530410 | 170 | 201000000000221 | 华矿沥青/大冶白银 | 2016.7.24 | ||||
张荣 | 17.2 | 038000000256494 | 大冶白银 | ||||||
汪礼君 | 13968520653 | 59.7 | 129300000002649 | 大冶白银 | 2017.1 | ||||
孙涛 | 3422222196405280052 | 13905575940 | 安徽省宿州市萧县龙城镇中山路83-7号 | 22 | 129300000000860 | 大冶铜、大冶银、大冶沥青 | 2016年11月20至2017年1月10日 | ||
谢小平 | 612323197503290029 | 13892604098 | 陕西省汉中市洋县 | 14.56 | 266000000001521 | 华矿沥青/大冶白银 | 20170306-20170420 | ||
王金芝 | 140121197002110028 | 13513610849 | 山西省太原市万柏林区后王街2号2楼3单元29号 | 9.57 | 29900000000038 | 华矿沥青/大冶白银 | 20161206-20161210 | ||
刘颖 | 360312197305262024 | 18079937280 | 江西萍乡 | 3.1 | 15000049078292 | 沥青、白银 | 2016.12-201701 | 湖北华中矿产品交易中心有限公司 | |
沈兵 | 320826196901186412 | 13951862862 | 江苏省南京市雨花区 | 8.3 | 01700000002139 | 华矿沥青 | 2016.12-2017.1 | 湖北华中矿产品交易中心有限公司 |