近年来我国的金融行业并不太平，有关外汇诈骗的案件陡然增加。国内受害者遍布各省市。包括现在火热的恒指期货、沪深300骗局，很多诈骗分子擅用外汇交易的幌子进行投资诈骗，这也让正规运营的经纪商名誉受损。外汇交易的确能给交易者带来不多的盈利，但是诈骗分子却大肆宣扬投资回报，而隐藏了亏损风险的部分。随着发展中国家的经济发展，居民购买力提高，在我国出现众多的外汇黄金、恒指期货、沪深300虚假平台，这些平台套用境外交易商虚假宣传，披着华丽的外衣通过各种方式渠道蛊惑投资者重金参与，可谓是无所不用其极，性质恶劣骗取投资者的同时也给我国金融经济造成了巨大的流失。

曝光平台：PEGLOBAL——维权咨询、bbxgold

 

带单老师：夏美、顾川、东城、atm、红丰、清风

 

操作品种：外汇、原油、黄金

 

今年7月的一天，股民成女士偶然被拉入一个股票交流群。起初，成女士觉得，群聊的内容无非是老师股市分析和推荐股票，并没有什么问题，也没有起疑心。在交流了一段时间后，群内主讲的老师渐渐获取了大家的信任，成女士也对他的身份深信不疑。老师讲到，最近股票行情不是很好，做沪深盈利的速度更快，推荐大家可以进行沪深方面的投资。成女士发现在投资群里，有人也做沪深，还在直播的时候晒出了盈利的画面，于是他心动了，报名参加了老师的“实战班”下载了PEGLOBAL的APP，并开了户。老师又称要在该平台上充值10万美元，成女士没有犹豫，马上通过银行在平台上注入资金10万美元。一开始成女士自己操作亏了人民币10万元，之后老师称可以跟着他操作，成女士就和其他人一起跟着老师做沪深。

 

一天晚上，老师在群里喊操作，买多，其他十几个人立即回应，说入了多少手，没多久大家说赚了多少钱，成女士就跟着操作了一把，结果又亏了。渐渐地，成女士起了疑心，发现这个平台软件在做多做空的时候自动会增加几个点，导致在波动不大的情况下几乎不能盈利。最后，他发现这是个骗局，但最终还是被骗资金40万余元。

PEGLOBAL平台未经国家金融监管部门批准，擅自成立虚假金融交易平台，通过非法手段获取了股民个人信息，以注册微心小号的方式建立多个所谓股民聊天群，以股票交流群的名字命名，群聊主要内容是分析股市行情。根据事先共谋策划，有些骗子扮演所谓的股票讲师，有些在群内扮演股票投资者的角色。为了防止聊天时穿帮，还进行和股票有关的话术培训，诱骗投资人相信是真实的股票投资讨论群。

 

后期，扮演讲师的骗子根据计划，在群里散布股票行情不好的消息，建议大家可以进行期货投资，诱骗投资者注册虚假金融交易平台。一旦投资者在平台开户入金交易，拉到客户的业务员就可以获得相应提成。同时，扮演投资客的骗子就在群里说投资了多少资金，或者昨天跟着老师的思路操作赚了多少钱等等。这样使被害人错误认为跟着老师交易可以赚钱，刺激他们频繁交易。交易次数越多，骗子的提成越高。

 

本案中，骗子经预谋和策划，利用虚假的金融期货交易平台，诱骗被害人进入事先设定好的微心炒股聊天群，并采取扮演不同人物角色的方式，使被害人对聊股群建立信任关系，从而进一步引诱他们进入虚假金融期货交易平台。在被害人注入资金后，胡乱诓骗被害人操作，致使被害人亏损几十万余元至数百万元不等。

提醒谨记以下几点避免投资失利：

 

1：无监管资质的平台。当然有些有监管资质的平台，也会存在经营不规范的情况：此类平台一旦出现突发性的不出金状况，入金量过大的投资者往往会蒙受极大损失。类似商城等有正规牌照，但在国内并没有资质炒黄金，因此从事的炒黄金交易均不合法。

 

2：外汇资管和虚假平台结合，虚构交易曲线：很多没有操盘能力的外汇资管会号称可以打造完美的收益曲线。客户看到这样的曲线后很容易动心，在各种蛊惑和游说之下，客户会被鼓动入大量的资金。然而，这些资金很可能会被外汇资管吸纳为保底资金，进行所谓的无风险躺赚模式。最终被平台吃掉本金。

 

3：收取高额手续费。投教中的大量加点加佣行为十分普遍，使得投资者交易成本高。部分投教会推荐不知名的小平台和虚假平台，会形成吃掉客户亏损、恶意滑点等一系列问题。很多初中级投资者对此一无所知，等醒悟过来后又会和投教机构形成纠纷，这有些类似于内盘模式。投教中包装的分析师，实际上只是某平台的业务员，很多不具备交易能力和教学能力。但是包装的表象掩盖了真相，投资者往往要付出高昂的学费，才能够获取所谓的教学内容。

 

———〈小财是财富，大财是包袱，再大犯迷糊〉别做不该做的事，别想不该想的事，投资是一种投机取巧的行为，也是远离普通大众的事情，一旦做了发财的黄粱美梦也就应该想到当梦碎时的悲痛！如今很多不法分子利用大众心理以及不懂投资行业的蒙昧来进行诈骗行为。谨记！“投资小、回报快”是诱饵；勿信“盈利截图”、“内部消息”；不要相信任何人能带你赚钱带你发财！

为帮助更多的人判断决策，难友们可从以下几个方面对各自情况进行评估，或咨询王尚专员：

 

1、交易平台是否依然在运作；

 

2、辨别是否是黑平台，出入金方式、K线图是否存在端倪，喊单老师是否引导频繁交易；

 

3、交易时间在何时，时间越近成功率越高，半年之内的成功率较高；

 

4、证据留存较完善的。包括支付记录（截图或视频）、与平台交流记录、交易记录。

 

总之，很多话，点到为止，你的故事，如果你愿意，我在这等你....我是王尚，如果你还在亏损，还深陷锁单套单的泥潭，请你停下来，不要再拿自己的资金开玩笑！

 

文/王尚/bbxgold