2008年初，扬州市公安局得到该市人民银行反洗钱中心的一条线索，一个户主为“何家财”的个人账户资金流动很是“异常”，单日发生交易在百笔以上，且数额特别巨大，单笔交易百万元以上的累计超过2亿元，且交易对手来自全国各地。大宗现金的流向和流量既不像经商，又不是存款，大笔资金涉嫌洗钱。此后不久，一封神秘的网络举报信牵出了一起挪用公款近亿元窝串案件，从而顺利抓获了正准备登机潜逃的犯罪嫌疑人王某。经查，王某在加拿大购有豪华别墅一套。“王某并没有从银行将钱汇到加拿大，他通过什么渠道把钱汇到国外？”这个疑点令办案检察官们眉头紧锁。很快，检察官们有了新发现，原来王某之妻肖某曾多次通过一个账号将资金汇往加拿大，买别墅的钱就是来自这个渠道。是谁在帮“硕鼠”转移资金到国外？市检察院遂指派专人赴上海跟踪调查，终于发现王某之妻肖某多次通过一个户主为“何家财”的上海个人账户将资金汇往加拿大。

这个神秘的“何家财”到底何许人也？警方网上查询发现，何家财是福建省福清市人，43岁，无正当职业，家庭背景复杂，除他以外，家庭成员全部加入外籍。警方注意到，何家财在境内无任何经营活动，也没有自己的公司，其个人账户涉及的钱款却动辄百万千万，疑点骤增。有关方面立即对这个神秘的“何家财”的所有相关账户进行监控。很快得到的信息反馈令人咋舌：何家财仅在上海、福建开设的十几个帐户中，就涉及资金高达70亿元！人民银行总行对此迅速作出“地下钱庄”的结论。

何家财交代，他初中毕业后便去了英国，投靠在那里从事外汇业务的哥哥，开始悄悄地摸索外汇业务的门道。自己的“生意”始于2003年，他在加拿大列志文市和本拿比市注册了“快速汇款公司”，后来在经济较为活跃的阿联酋也设了点。他的公司没有获得中国人民银行的批准，打着提供金融汇款服务的幌子，是一个地地道道的地下钱庄。 何某通常从每笔这样的“业务”中抽取0.5%的佣金。如此这般6年下来，何家财滚雪球般共洗钱85亿元。